Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Приложение

к Административному регламенту

предоставления Федеральной службой по

финансовому мониторингу

государственной услуги по ведению учета

организаций, осуществляющих операции

с денежными средствами или иным

имуществом, и индивидуальных

предпринимателей, в сфере деятельности

которых отсутствуют надзорные органы

В Межрегиональное управление

Федеральной службы по финансовому

мониторингу

по

…

Вид карты

Первичная

1

…

Измененная

2

…

1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

…

Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

…

Краткое наименование организации

…

2. Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)

Индекс

Регион

…

…

Район

Город/Населенный пункт

…

…

Улица

Дом/Владение

…

…

Корпус/Строение

Квартира/Офис

…

…

3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)

Индекс

Регион

…

…

Район

Город/Населенный пункт

…

…

Улица

Дом/Владение

…

…

Корпус/Строение

Квартира/Офис

…

…

Абонентский ящик

4. ИНН (при наличии)

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. КПП

…

…

…

7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

лизинговая компания

…

оператор по приему платежей

…

организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи

недвижимого имущества

…

индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок

купли-продажи недвижимого имущества

…

коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного

требования в качестве финансовых агентов

…

8. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)

Фамилия

Имя

…

…

Отчество (при наличии)

…

Дата рождения

Место рождения

…

…

Гражданство

…

Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя)

Вид документа, удостоверяющего личность

…

Кем выдан

Когда выдан

…

…

Серия

Номер

…

…

ИНН (при наличии)

…

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

Да

…

Нет

…

Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)

Дата свидетельства

Номер свидетельства

…

…

Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)

Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)

…

Дата

Номер

…

…

9. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению (заполняется раздел 9.1 или 9.2)

9.1. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)

Фамилия

Имя

…

…

Отчество

Дата рождения

…

…

Гражданство

…

Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах)

Вид документа, удостоверяющего личность

…

Серия

Номер

…

…

Кем выдан

Когда выдан

…

…

ИНН (при наличии)

…

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

Да

…

Нет

…

9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев)

…

10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля

Фамилия

Имя

…

…

Отчество

…

Дата рождения

Место рождения

…

…

Гражданство

…

Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Вид документа, удостоверяющего личность

…

Серия

Номер

…

…

Кем выдан

Когда выдан

…

…

ИНН (при наличии)

…

Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Дата внутреннего распорядительного документа

Номер внутреннего распорядительного документа

…

…

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

Да

…

Нет

…

Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям

Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция"

Да

…

Нет

…

Сведения об образовании

Наименование образовательной организации

Вид документа, подтверждающего наличие образования

…

…

Дата документа, подтверждающего наличие образования

Номер документа, подтверждающего наличие образования

…

…

Опыт работы на должностях, связанных с
исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет

Да

…

Нет

…

Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.)

Дата

…

…

Номер

…

Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

Дата свидетельства

Номер свидетельства

…

…

Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)

…

Дата

Номер

…

…

11. Дата утверждения правил внутреннего контроля

…

12. Контактная информация

…

Код города, номер телефона

…

Факс

…

Адрес электронной почты

…

13. Образец оттиска печати организации (при наличии у индивидуального предпринимателя)

М.П.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)

…

(подпись)

(Ф.И.О.)