Пояснения. О бенефициарных владельцах

Руководителю ИФНС России по г. Москве № 1
А.М. Фомину
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9

от ООО "Бета"
ОГРН 1236547890123
ИНН 7736046991
КПП 775001001
Адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
Тел.: 8 (495) 123 45 67
e-mail: beta@mail.ru

ПОЯСНЕНИЕ

исх. № 64 от 12.04.2019

г. Москва

О бенефициарных владельцах

На ваш запрос №17-8/36 от 8.04.2019 сообщаем известные сведения о бенефициарных владельцах Общества.

ООО "Бета" имеет двух участников (учредителей):
– ООО "Альфа" (ИНН 771111547575,ОГРН 1117741358610, доля – 60 процентов), юридический адрес: 345678, Россия, г. Москва, ул. Горького, д. 2, фактический адрес: совпадает;
– ООО "Гамма" (ИНН 771152528999,ОГРН 2217715758608, доля – 40 процентов), юридический адрес: 456789, Россия, г. Москва, ул. Цветочная, д. 45, фактический адрес: совпадает.

Мы направили запросы обоим участникам.

В адрес ООО "Альфа" – 14 декабря 2018 г. 20 декабря 2018 г. ООО "Альфа" подтвердило получение нашего запроса, однако ответ до настоящего времени не поступил. 15 января 2019 г. мы повторно направили запрос в ООО "Альфа". Ответа пока не поступало.

В адрес ООО "Гамма" – 14 декабря 2018 г. 18 декабря 2018 г. от ООО "Гамма" была получена информация о том, что учредителями ООО "Гамма" являются И.И. Иванов (доля участия 80 процентов) и А.А. Сидоров (доля участия 20 процентов), которые в совокупности владеют 100 процентами долей ООО "Гамма" и фактически осуществляют контроль над действиями ООО "Гамма". К ответу ООО "Гамма" приложило копии следующих документов:
– выписка из ЕГРЮЛ с указанием учредителей;
– копия паспорта И.И. Иванова;
– копия паспорта А.А. Сидорова.

Таким образом, И.И. Иванов признается бенефициарным владельцем ООО "Бета" с долей косвенного участия 32 процента. В отношении И.И. Иванова ООО "Гамма" предоставило следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество – Иванов Иван Иванович;
– дата рождения – 01.01.1980 г.;
– гражданство РФ;
– паспорт РФ 1234 567890;
– зарегистрирован: 123456, Россия, г. Москва, ул. Ленина, д. 1, кв. 2;
– ИНН 771111111111.

Установить полные сведения о бенефициарных владельцах ООО "Бета" не удалось. При этом мы приняли все доступные меры для их получения.

Приложения на 15 листах:
– запрос в адрес ООО "Альфа" от 14.12.2018;
– ответ ООО "Альфа" от 20.12.2018;
– повторный запрос в адрес ООО "Альфа" от 15.01.2019;
– запрос в адрес ООО "Гамма" от 14.12.2018;
– ответ ООО "Гамма" от 18.12.2018 с приложениями.

Генеральный директор­­______________А.В.Петров

М.П.