Протокол общего собрания акционеров о выплате дивидендов

Акционерное общество "Бета"
АО "Бета"
Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
ИНН/КПП 7736046991/775001001

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров АО "Бета"

26.05.2020              № 7

г. Москва

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: совместное присутствие(собрание).
Место проведения заседания: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.

Дата проведения заседания: 22 мая 2020 г.

Время начала регистрации участников: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников: 11 часов 50 минут.
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 14 часов 30 минут.

На собрании присутствуют:

Петров Александр Иванович – голосующих акций 45 (сорок пять) штук;
Михалков Сергей Сергеевич – голосующих акций 30 (тридцать) штук;
Серебрякова Юлия Васильевна – голосующих акций 15 (пятнадцать) штук;
Юдина Светлана Владимировна – голосующих акций 10 (десять) штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, – 100.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, – 100.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания – Михалков Сергей Сергеевич.
Секретарь собрания – Иванова Марина Евгеньевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам2019 года.

По вопросу повестки дня

Выступил: Михалков С.С. с предложением утвердить решение о выплате дивидендов в денежной форме в размере 1 млн (Один миллион) рублей по обыкновенным акциям, рекомендованном советом директоров (протокол заседания совета директоров № 14 от 20 мая 2020 г.). Срок выплаты – не позднее 15 июня 2020 года путем перечисления на расчетные счета акционеров на основании приказа руководителя Акционерного общества "Бета".

Голосовали:
"за" – единогласно;
"против" – нет;
"воздержались" – нет.

Решение принято.

Постановили:
Выплатить дивиденды в размере 1 млн (Один миллион) рублей. Срок выплаты – не позднее 15 июня 2020 года путем перечисления на расчетный счет акционеров на основании приказа руководителя Акционерного общества "Бета".

Подсчет голосов проводила счетная комиссия в составе: Иванова М.Е., Серебрякова Ю.Н.

Приложения: протокол об итогах голосования.

Председатель собрания                                           __________                            С.С. Михалков

Секретарь собрания                                           __________                            М.Е. Иванова

М.П.

Составлен в двух экземплярах