Протокол общего собрания ООО о переизбрании генерального директора на новый срок

Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
ООО "Бета"

ПРОТОКОЛ
общего собрания участников ООО "Бета"

06.05.2015              № 5

г. Москва

Вид общего собрания: очередное.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Место проведения собрания: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.

Дата и время проведения собрания: 6 мая 2015 г.
Время начала регистрации участников: 9 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников: 9 часов 50 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

Председатель общего собрания: Михалков Сергей Сергеевич.
Секретарь общего собрания: Иванова Марина Евгеньевна.

Общее количество участников Общества: 5.

Количество участников Общества, присутствовавших на общем собрании: 4.

Присутствовали на общем собрании:
Петров Александр Иванович;
Михалков Сергей Сергеевич;
Серебрякова Юлия Васильевна;
Юдина Светлана Владимировна.

Итого 75 процентов голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня.
Кворум для проведения очередного общего собрания участников имеется.
Собрание правомочно.

Решение общего собрания принимается открытым голосованием.

Повестка дня:

1. Расторжение срочного трудового договора с генеральным директором ООО "Бета" Петровым А.И. в связи с истечением срока его действия. Сообщение председателя общего собрания участников ООО "Бета" Михалкова С.С.

2. Избрание на новый срок генеральным директором ООО "Бета" Петрова А.И. и заключение с ним нового срочного трудового договора. Сообщение председателя общего собрания участников ООО "Бета" Михалкова С.С.

По первому вопросу

Слушали:
Председателя общего собрания ООО "Бета" Михалкова С.С., который сообщил, что срок действия трудового договора № 3-ТД от 23.03.2009, заключенного с генеральным директором ООО "Бета" Петровым А.И., истекает 12 мая 2015 г., о чем он был уведомлен в порядке, установленном ст. 79 Трудового кодекса РФ (Уведомление № 5-у от 19.04.2015). Учитывая изложенное, предложил расторгнуть срочный трудовой договор с генеральным директором ООО "Бета" Петровым А.И. в связи с истечением срока его действия (п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ).

Постановили:
Расторгнуть 12 мая 2015 г. срочный трудовой договор с генеральным директором ООО "Бета" А.И. Петровым в связи с истечением срока его действия (п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ).

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

По второму вопросу

Слушали:
Председателя общего собрания ООО "Бета" Михалкова С.С., который предложил переизбрать на новый срок (три года) в соответствии с уставом ООО "Бета" на должность генерального директора ООО "Бета" Петрова А.И. по следующим причинам. За период работы в ООО "Бета" А.И. Петров проявил себя инициативным, квалифицированным руководителем. За это время существенно увеличилась прибыль ООО "Бета", значительно расширилась территория сбыта продукции, а также партнерские связи ООО "Бета". Петров А.И. пользуется уважением у работников ООО "Бета". За период его работы снизилась текучесть кадров, в ООО "Бета" пришло много новых высококвалифицированных специалистов.

Выступили:
Серебрякова Ю.В., участник Общества, – полностью поддержала кандидатуру Петрова А.И., отметила значительные успехи ООО "Бета", достигнутые в период его деятельности в должности генерального директора.

Юдина С.В., участник Общества, – полностью поддержала кандидатуру Петрова А.И., подчеркнула, что за последний год ООО "Бета" значительно укрепило свои позиции среди конкурирующих организаций.

Михалков С.С., председатель общего собрания Общества, – полностью поддержал кандидатуру Петрова А.И., предложил на рассмотрение участникам ООО "Бета" проект срочного трудового договора с генеральным директором ООО "Бета", утвержденный на заседании Совета директоров (Решение Совета директоров ООО "Бета" № 5 от 20.04.2015).

Постановили:
1. Избрать на должность генерального директора ООО "Бета" Петрова А.И. сроком на три года с 13 мая 2015 г. по 13 мая 2018 г. в соответствии с уставом ООО "Бета".

2. Поручить председателю общего собрания ООО "Бета" Михалкову С.С. заключить от имени ООО "Бета" срочный трудовой договор с избранным на должность генерального директора ООО "Бета" Петровым А.И. на условиях, утвержденных на заседании Совета директоров (Решение Совета директоров Общества № 5 от 20.04.2015).

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

Подсчет голосов проводила счетная комиссия в составе: С.В. Юдина, М.Е. Иванова.

Подписи участников:

А.И. Петров __________

С.С. Михалков __________

Ю.В. Серебрякова __________

С.В. Юдина __________

Председатель общего собрания ________________ С.С. Михалков

Секретарь общего собрания ____________________ М.Е. Иванова

Приложение: проект трудового договора в двух экз. (общее количество листов – 10).