Протокол общего собрания участников ООО о согласии на совершение крупной сделки

Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
ООО "Бета"
Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
ИНН/КПП 7736046991/775001001

ПРОТОКОЛ
общего собрания участников ООО "Бета"

20.04.2019              № 5

г. Москва

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Время проведения общего собрания: 20 апреля 2018 года, 12:00.
Общее количество участников общества: 2.
На собрании присутствуют: 2 участника общества:
– ООО "Запад" (доля в уставном капитале – 60 процентов);
– ООО "Восток" (доля в уставном капитале – 40 процентов).

Собрание правомочно.

Председатель собрания – Львов Анатолий Васильевич.
Секретарь собрания – Иванова Елена Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки по продаже объекта недвижимости.

По вопросу повестки дня

Выступил Львов А.В., который проинформировал о целесообразности продажи склада, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, с. Озерки, ул. Дубовая, д. 45, и о появлении потенциального покупателя, готового приобрести данный объект на выгодных для Общества условиях. Целесообразность продажи данного объекта обусловлена несколькими причинами (в частности, необходимостью капитального ремонта здания, отсутствием потребности в использовании складских помещений ввиду смены деятельности Общества, сложностью в поиске арендаторов).

Площадь данного объекта недвижимости составляет 536 кв.м, кадастровый номер – 50:31:0001521:2603.

Рыночная стоимость объекта определена независимой оценкой, проведенной ООО "Экспертиза", в размере 22 560 000 руб.

Сделку по отчуждению указанного объекта предложено произвести по этой же стоимости.

Балансовая стоимость активов ООО "Бета", по данным бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2018 г., составляет 68 650 200 руб., в связи с чем сделка является крупной, так как стоимость имущества превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов. Сделка не относится к обычной хозяйственной деятельности ООО "Бета".

Лицом, заинтересованным в покупке данного объекта недвижимости, является ООО "Гамма" (ИНН 7729565570, 141895, Московская область, Дмитровский район, с. Озерки, ул. Летняя, д. 16).

В связи с этим на повестку дня вынесен вопрос о принятии решения о согласии на совершение крупной сделки по продаже данного склада.

Голосовали:
"За" – 2;
"Против" – нет;
"Воздержались" – нет.

Принято решение: дать согласие на совершение данной сделки.

Приложение: проект договора купли продажи склада.

Председатель собрания                                           __________                            А.В. Львов

Секретарь собрания                                           __________                            Е.В. Иванова