Протокол (решение) общего собрания учредителей о создании ООО

ПРОТОКОЛ
общего собрания учредителей %ФормаСобственности!Р% "Бета"

30.12.2015              № 1

г. Москва

Место проведения заседания: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.

Дата проведения заседания: 30 декабря 2015 г.
Время начала регистрации участников: 9 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников: 9 часов 50 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

Присутствовали:
Петров Александр Иванович;
Михалков Сергей Сергеевич;
Серебрякова Юлия Васильевна;
Юдина Светлана Владимировна.

Председатель собрания – Михалков Сергей Сергеевич.
Секретарь собрания – Иванова Марина Евгеньевна.

Повестка дня:
1. О создании ООО "Бета".
2. О заключении Договора об учреждении ООО "Бета".
3. Об утверждении устава ООО "Бета".
4. Об утверждении размера уставного капитала ООО "Бета".
5. Об определении места нахождения ООО "Бета".
6. Об избрании генерального директора ООО "Бета".
7. Об утверждении эскиза печати ООО "Бета" и назначении ответственного за ее изготовление.
8. О государственной регистрации ООО "Бета".

1. По первому вопросу повестки дня о создании ООО "Бета" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Создать ООО "Бета".

2. По второму вопросу повестки дня о заключении Договора об учреждении ООО "Бета" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Заключить Договор о создании ООО "Бета" № 1 от 30.12.2015.

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении устава ООО "Бета" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Утвердить устав ООО "Бета".

4. По четвертому вопросу повестки дня об утверждении размера уставного капитала ООО "Бета" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Определить, что размер уставного капитала ООО "Бета" составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) руб. с номинальной стоимостью доли 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. каждая.

Уставный капитал распределяется следующим образом:
– Юдиной Светлане Владимировне принадлежит 10 (десять) долей номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб., что составляет 10 (десять) процентов уставного капитала ООО "Бета";
– Серебряковой Юлии Васильевне принадлежит 15 (пятнадцать) долей номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 240 000 (Двести сорок тысяч) руб., что составляет 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала ООО "Бета";
– Михалкову Сергею Сергеевичу принадлежит 30 (тридцать) долей номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) руб., что составляет 30 (тридцать) процентов уставного капитала ООО "Бета";
– Петрову Александру Ивановичу принадлежит 45 (сорок пять) долей номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) руб., что составляет 45 (сорок пять) процентов уставного капитала ООО "Бета".

Порядок, способы и сроки оплаты уставного капитала учредители согласуют в договоре об учреждении общества.

5. По пятому вопросу повестки дня об определении места нахождения ООО "Бета" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Определить, что местом нахождения ООО "Бета" является следующий адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.

6. По шестому вопросу повестки дня об избрании генерального директора ООО "Бета" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Избрать генеральным директором ООО "Бета":
Ф.И.О.: Петрова Александра Ивановича.
Паспортные данные: серия 45 06 № 777777, выдан ПВО ОВД Алексеевского района г. Москвы 20.02.2005, РФ.
Дата рождения: 30.12.1978.
Адрес/место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 9, кв. 114.

7. По седьмому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати ООО "Бета" и назначении ответственного за ее изготовление слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – 0;
"Воздержались" – 0.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление генерального директора ООО "Бета" Петрова Александра Ивановича.

8. По восьмому вопросу повестки дня о государственной регистрации ООО "Бета" и назначении ответственного за ее оформление слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:
"За" – 4;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Поручить Михалкову Сергею Сергеевичу подготовить и представить в уполномоченный регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации ООО "Бета", а также совершить все действия, необходимые для проведения государственной регистрации ООО "Бета" в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подписи: