Протокол заседания совета директоров об избрании на должность генерального директора

Акционерное общество "Бета"

АО "Бета"

ПРОТОКОЛ
 

заседания Совета директоров акционерного общества "Бета"

по вопросу образования единоличного исполнительного органа

02.09.2024 № 1

г. Москва

Дата проведения заседания Совета директоров: 02 сентября 2024 г.

Место проведения заседания Совета директоров: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56

Форма проведения заседания Совета директоров: заседание (совместное присутствие)

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут
Время закрытия заседания: 11 часов 30 минут

Председатель заседания: Михалков Сергей Сергеевич

Секретарь заседания: Иванова Марина Евгеньевна

Заседание созвано председателем Совета директоров АО "Бета" (далее – Общество) по его собственной инициативе.

На заседании Совета директоров Общества присутствуют 5 из 6 членов Совета директоров

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
Петров Александр Иванович

Михалков Сергей Сергеевич

Серебрякова Юлия Васильевна

Юдина Светлана Владимировна

Уваров Кирилл Васильевич

Члены Совета директоров, отсутствующие на заседании:
Семенова Виктория Владимировна

При определении кворума и результатов голосования учтено письменное мнение члена совета директоров – Семеновой Виктории Владимировны, отсутствующей на заседании совета директоров.

В соответствии с п. 10 Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенный: Павлов Петр Дмитриевич

Повестка дня:
Избрание на должность генерального директора АО "Бета".

Слушали:
Предложение Михалкова Сергея Сергеевича об избрании единоличного исполнительного органа Общества в лице Петрова Александра Ивановича.

Вопросов задано не было.

О самоотводе заявлено не было.

По вопросу повестки дня голосовали:
"За" – 6;
"Против" – ...;
"Воздержались" – ....

Решение принято.

По вопросу повестки дня постановили:

Избрать генеральным директором АО "Бета" Петрова Александра Ивановича (паспорт серии 46 10 № 102518 выдан Отделением по району Тропарево-Никулино ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО 29.06.2010), проживающего по адресу: 119602, г. Москва, ул. Рузская, д. 20, кв. 35, с 03 сентября 2024 г. на срок пять лет. Подписание трудового договора с Петровым Александром Ивановичем поручить члену совета директоров Общества Михалкову Сергею Сергеевичу на условиях, содержащихся в прилагаемом проекте трудового договора.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен: 02 сентября 2024 г.

Приложение: Проект трудового договора в двух экземплярах (общее количество листов – 10).

Подписи:

Председатель заседания _________________________ С.С. Михалков

Секретарь заседания _________________________ М.Е. Иванова