Вопрос:
Клиент попросил выставить счет, и во время заполнения данных по нему у меня появилась возле ИНН информация: "Недействующий (+/- 6 дней от даты запроса). Например, снят с учета или прекратил деятельность"
Что это значит? Есть ли с моей стороны какие-либо риски в получении денежных средств от такого контрагента?
Ответ:
Вам лучше уточнить у клиента данную ситуацию, возможно просто произошла ошибка в ИНН, который он Вам предоставил.
По идее данная ситуация, если речь просто об ошибке, Вам никак не навредит. Однако при неблагоприятном раскладе Вы можете столкнуться со встречной проверкой.
Как известно, ИП вправе после уплаты налогов, снимать оставшуюся прибыль без ограничений. Иногда этим пользуются ООО, у которых такой возможности нет. Т.е. заключается фиктивный контракт, по которому ООО является плательщиком, а ИП - исполнителем, таким образом происходит обналичивание денег. В данной ситуации сделка с клиентом с фиктивным ИНН может навести контролеров на подобные размышления, поэтому я рекомендовала бы уточнить этот вопрос с контрагентом.
Актуально на дату 28.06.2015 г.